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L40111 Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario

Scuola di Diritto
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2013/14 Annuale

Obiettivi di apprendimento attesi

Apprendere la struttura e la dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea, con particolare riguardo alla integrazione dei sistemi giuridici nazionali e sovranazionali in ambito UE.

Conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano, analizzando le possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale.

Infine, nel corso del secondo semestre, apprendere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability), secondo la disciplina del d. lgs. n. 231 del 2001.

Risultati di apprendimento attesi

A conclusione del corso lo studente sarà in grado di

orientarsi nella struttura e nella dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea;
conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano;
analizzare le possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale;
conoscere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability).

Contenuti dell’insegnamento

Il corso è articolato in due parti:

- I semestre: Diritto processuale penale (60 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)

- II semestre: Diritto processuale penale societario (22 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

Il corso sarà costituito da lezioni che verteranno sui seguenti argomenti:

1. Le fonti del diritto processuale penale.

2. La legge processuale penale nel tempo e nello spazio.

3. L'ordinamento giudiziario.

4. I soggetti.

5. Gli atti.

6. Il sistema delle prove.

7. Le misure cautelari.

8. Le indagini preliminari del p.m., le investigazioni difensive e l'udienza preliminare.

9. I procedimenti speciali.

10. Il giudizio di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica e davanti al giudice di pace.

11. I mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria.

12. Il giudicato e la sua efficacia interna ed esterna al processo penale.

13. L’esecuzione penale.

DIRITTO PROCESSUALE PENALE SOCIETARIO

Il procedimento penale a carico degli enti per la responsabilità «amministrativa» ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.

Metodologia Didattica

Didattica frontale tradizionale, anche mediante l’ausilio di presentazioni ppt e materiali didattici di volta in volta resi disponibili dal docente sulla pagina web “my.liuc.it”

Gli studenti riceveranno le indicazioni della bibliografia utilizzata a sostegno di ogni singola lezione e sono invitati ad affrontare la lettura dei testi indicati in linea con la progressione del corso, in modo da poter interloquire con il docente sui testi legislativi oggetto di analisi.

Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.

Prova orale finale.

La scelta della valutazione in forma di colloquio orale conclusivo - mediante la posizione di quesiti aperti - mira a verificare la capacità dello studente di organizzare un ragionamento giuridico nella cornice del sistema processuale di riferimento, con il necessario e pertinente rinvio alla struttura del codice di procedura penale. La formulazione di una risposta in chiave discorsiva ha come scopo, altresì, la verifica della padronanza del linguaggio tecnico-giuridico di settore e la capacità logica di interazione dei diversi istituti processuali nella sequela tipica della verifica di colpevolezza scaturente dalla notizia di reato.

Syllabus

Lezione 1 17/09/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Introduzione del corso; il sistema delle fonti interne ed europee Letture Letture suggerite: Tonini, P., Manuale di procedura penale, parte I, cap. I.
Lezione 2 18/09/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il sistema delle fonti del processo penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Giarda, A., il sistema delle “fonti” della procedura penale, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.
Lezione 3 01/10/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il giusto processo legale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.
Lezione 4 02/10/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il giusto processo legale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.
Lezione 5 08/10/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti I soggetti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III.
Lezione 6 09/10/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I soggetti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III.
Lezione 7 15/10/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Gli atti del procedimento penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. IV.
Lezione 8 16/10/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X
Lezione 9 22/10/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il procedimento ordinario: la finalità delle indagini preliminari e il rapporto con le investigazioni difensive Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. I e cap. IV. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X.
Lezione 10 23/10/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari; le attività della polizia giudiziaria e il ruolo del pubblico ministero; i mezzi di ricerca della prova Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. V e patte III, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X; parte II, cap. V e VII.
Lezione 11 29/10/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il sistema delle misure cautelari: definizione di misura cautelare; riserva di legge e di giurisdizione; disposizioni generali Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX.
Lezione 12 30/10/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il sistema delle misure cautelari: le misure cautelari personali; le misure cautelari reali; le impugnazioni contro le misure cautelari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX.
Lezione 13 05/11/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti La conclusione delle indagini preliminari: nozione di azione penale; forme d’esercizio dell’azione penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X-XI.
Lezione 14 06/11/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti La conclusione delle indagini preliminari e l’udienza preliminare: funzione; forme; svolgimento; esiti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI.
Lezione 15 12/11/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti L’udienza preliminare e i procedimenti speciali deflativi del dibattimento Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII
Lezione 16 13/11/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I procedimenti speciali Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII.
Lezione 17 19/11/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti I principi generali sulla prova: principio dispositivo, diritto alla prova, onere della prova; ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova; il contraddittorio per la prova Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. III. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI.
Lezione 18 20/11/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I mezzi di prova: la prova testimoniale; la prova tecnica Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. IV-V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI.
Lezione 19 26/11/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il giudizio: atti preliminari al dibattimento; glia tti introduttivi al dibattimento; le richieste di prova; il contraddittorio dibattimentale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII.
Lezione 20 27/11/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il giudizio: esame dei testimoni e delle parti; la cross examination; le contestazioni probatorie Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII.
Lezione 21 03/12/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti La modifica dell’accusa in dibattimento: le nuove contestazioni dibattimentali; la deliberazione della sentenza; requisiti della sentenza Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII
Lezione 22 04/12/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I procedimenti differenziati: il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e il procedimento davanti al giudice di pace Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. II-III. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIV; parte V, cap. XV.
Lezione 23 10/12/2013 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso	Argomenti Le impugnazioni: i principi generali; principio di tassatività; mezzi di impugnazione ordinari e straordinari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XVIII.
Lezione 24 11/12/2013 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I mezzi di impugnazione ordinari: l’appello e il ricorso per cassazione. I mezzi di impugnazione straordinari e il giudicato. Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. II-IV; parte VI, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX-X. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XIX-XXIII.
Lezione 25 18/02/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Diritto processuale penale societario: introduzione al corso: principi generali; la struttura dell’illecito dell’ente; il sistema sanzionatorio; i reati presupposto. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. I, §15-§16 o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. III, pp. 37 – 44; cap. IV, pp. 47 – 56; cap. XI, pp. 179 - 206
Lezione 26 25/02/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti I principi desumibili dalla delega legislativa in materia di accertamento: giurisdizione penale, attribuzione; eterointegrazione normativa. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. II, pp. 15 – 36; cap. XIV, pp. 225 – 226
Lezione 27 04/03/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti L’autonomia della responsabilità dell’ente; il simultaneus processus. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II o, in alternativa, Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. VI, pp. 79 – 82;cap. VII, pp. 85 – 105; cap. XI, pp. 179 – 206; cap. XIII, pp. 219 – 224; cap. XIV, pp. 226– 231
Lezione 28 11/03/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti La procedibilità dell’illecito amministrativo; la rappresentanza dell’ente Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 232 – 240
Lezione 29 18/03/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il diritto di difesa dell’ente: tra difesa tecnica e difesa personale. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 241– 246; cap. XV, pp. 247 - 254
Lezione 30 25/03/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Le misure cautelari nel d. lgs. n. 231/2001: principi generali; misure cautelari interdittive e reali. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308
Lezione 31 01/04/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Il sistema cautelare interdittivo nel d. lgs. n. 231/2001: il procedimento applicativo delle misure. La sospensione delle misure cautelari. Le impugnazioni in materia cautelare. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308
Lezione 32 08/04/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti La disciplina delle indagini preliminari per l’accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326
Lezione 33 15/04/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti La conclusione delle indagini: archiviazione e contestazione dell’illecito amministrativo all’ente; l’udienza preliminare e i possibili esiti. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326
Lezione 34 29/04/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti Le disposizioni dettate dal d. lgs. n. 231/2001 in materia di procedimenti speciali. Il giudizio. Le disposizioni in materia di impugnazioni. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. IV, sez. II; cap. IV, sez. IV o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIX, pp. 327 – 376; cap. XX, pp. 377 – 386; cap. XXI, pp. 387 - 398
Lezione 35 06/05/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso	Argomenti L'esecuzione delle sanzioni Chiusura del corso Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. V o in alternativa Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XXII, p. 399 ss.

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