L40111 Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario

Scuola di Diritto
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2014/15 Annuale

Obiettivi di apprendimento attesi

Apprendere la struttura e la dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea, con particolare riguardo alla integrazione dei sistemi giuridici nazionali e sovranazionali in ambito UE.

Conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano, analizzando le  possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale.

Infine, nel corso del secondo semestre, apprendere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability), secondo la disciplina del d. lgs. n. 231 del 2001.

Risultati di apprendimento attesi

A conclusione del corso lo studente sarà in grado di

  1. orientarsi nella struttura e nella dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea;
  2. conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano;
  3. analizzare le possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale;
  4. conoscere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability).

Contenuti dell’insegnamento

Il corso è articolato in due parti:

- I semestre: Diritto processuale penale (60 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)

- II semestre: Diritto processuale penale societario (22 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)

 

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE

 

Il corso sarà costituito da lezioni che verteranno sui seguenti argomenti:

 

1.    Le fonti del diritto processuale penale.

2.    La legge processuale penale nel tempo e nello spazio.

3.    L'ordinamento giudiziario.

4.    I soggetti.

5.    Gli atti.

6.    Il sistema delle prove.

7.    Le misure cautelari.

8.    Le indagini preliminari del p.m., le investigazioni difensive e l'udienza preliminare.

9.    I procedimenti speciali.

10.  Il giudizio di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica e davanti al giudice di pace.

11.  I mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria.

12.  Il giudicato e la sua efficacia interna ed esterna al processo penale.

13.  L’esecuzione penale.

 

DIRITTO PROCESSUALE PENALE SOCIETARIO

 

Il procedimento penale a carico degli enti per la responsabilità «amministrativa» ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.

Metodologia Didattica

Didattica frontale tradizionale, anche mediante l’ausilio di presentazioni ppt e materiali didattici di volta in volta resi disponibili dal docente sulla pagina web “my.liuc.it”

Gli studenti riceveranno le indicazioni della bibliografia utilizzata a sostegno di ogni singola lezione e sono invitati ad affrontare la lettura dei testi indicati in linea con la progressione del corso, in modo da poter interloquire con il docente sui testi legislativi oggetto di analisi.

Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.

Prova orale finale.

La scelta della valutazione in forma di colloquio orale conclusivo - mediante la posizione di quesiti aperti - mira a verificare la capacità dello studente di organizzare un ragionamento giuridico nella cornice del sistema processuale di riferimento, con il necessario e pertinente rinvio alla struttura del codice di procedura penale.  La formulazione di una risposta in chiave discorsiva ha come scopo, altresì, la verifica della padronanza del linguaggio tecnico-giuridico di settore e la capacità logica di interazione dei diversi istituti processuali nella sequela tipica della verifica di colpevolezza scaturente dalla notizia di reato.

Syllabus

Lezione 1
16/09/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Introduzione del corso; il sistema delle fonti interne ed europee

Letture

Letture suggerite:

Tonini, P., Manuale di procedura penale, parte I, cap. I.

Lezione 2
17/09/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il sistema delle fonti del processo penale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II.

o, in alternativa,

Giarda, A., il sistema delle “fonti” della procedura penale, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.

Lezione 3
23/09/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il giusto processo legale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II.

o, in alternativa,

Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.

Lezione 4
24/09/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il giusto processo legale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II.

o, in alternativa,

Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II.

Lezione 5
30/09/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I soggetti

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III.

Lezione 6
01/10/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I soggetti

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III.

Lezione 7
07/10/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Gli atti del procedimento penale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. IV.

Lezione 8
08/10/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X

Lezione 9
14/10/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il procedimento ordinario: la finalità delle indagini preliminari e il rapporto con le investigazioni difensive

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. I e cap. IV.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X.

Lezione 10
15/10/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari; le attività della polizia giudiziaria e il ruolo del pubblico ministero; i mezzi di ricerca della prova

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. V e patte III, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X; parte II, cap. V e VII.

Lezione 11
21/10/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il sistema delle misure cautelari: definizione di misura cautelare; riserva di legge e di giurisdizione; disposizioni generali

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX.

Lezione 12
22/10/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il sistema delle misure cautelari: le misure cautelari personali; le misure cautelari reali; le impugnazioni contro le misure cautelari

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX.

Lezione 13
28/10/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La conclusione delle indagini preliminari: nozione di azione penale; forme d’esercizio dell’azione penale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X-XI.

Lezione 14
29/10/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La conclusione delle indagini preliminari e l’udienza preliminare: funzione; forme; svolgimento; esiti

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI.

Lezione 15
04/11/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

L’udienza preliminare e i procedimenti speciali deflativi del dibattimento

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII

Lezione 16
05/11/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I procedimenti speciali

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII.

Lezione 17
11/11/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I principi generali sulla prova: principio dispositivo, diritto alla prova, onere della prova; ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova; il contraddittorio per la prova

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. III.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI.

Lezione 18
12/11/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I mezzi di prova: la prova testimoniale; la prova tecnica

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. IV-V.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI.

Lezione 19
18/11/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il giudizio: atti preliminari al dibattimento; glia tti introduttivi al dibattimento; le richieste di prova; il contraddittorio dibattimentale

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII.

Lezione 20
19/11/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il giudizio: esame dei testimoni e delle parti; la cross examination; le contestazioni probatorie

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII.

Lezione 21
25/11/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La modifica dell’accusa in dibattimento: le nuove contestazioni dibattimentali; la deliberazione della sentenza; requisiti della sentenza

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII

Lezione 22
26/11/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I procedimenti differenziati: il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e il procedimento davanti al giudice di pace

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. II-III.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIV; parte V, cap. XV.

Lezione 23
02/12/2014
Ora: 14:30
Ore di lezione: 3
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Le impugnazioni: i principi generali; principio di tassatività; mezzi di impugnazione ordinari e straordinari

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. I.

o, in alternativa,

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX.

o, in alternativa,

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XVIII.

Lezione 24
03/12/2014
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I mezzi di impugnazione ordinari: l’appello e il ricorso per cassazione. I mezzi di impugnazione straordinari e il giudicato.

Letture

Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. II-IV; parte VI, cap. I.

 

o, in alternativa,

 

Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX-X.

 

o, in alternativa,

 

AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XIX-XXIII.

Lezione 25
17/02/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Diritto processuale penale societario: introduzione al corso: principi generali; la struttura dell’illecito dell’ente; il sistema sanzionatorio; i reati presupposto.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. I, §15-§16

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. III, pp. 37 – 44; cap. IV, pp. 47 – 56; cap. XI, pp. 179 - 206 

Lezione 26
24/02/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

I principi desumibili dalla delega legislativa in materia di accertamento: giurisdizione penale, attribuzione; eterointegrazione normativa.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. II, pp. 15 – 36; cap. XIV, pp. 225 – 226

Lezione 27
03/03/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

L’autonomia della responsabilità dell’ente; il simultaneus processus.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II

 

o, in alternativa, 

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. VI, pp. 79 – 82;cap. VII, pp. 85 – 105; cap. XI, pp. 179 – 206; cap. XIII, pp. 219 – 224; cap. XIV, pp. 226– 231

Lezione 28
10/03/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La procedibilità dell’illecito amministrativo; la rappresentanza dell’ente

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 232 – 240

Lezione 29
17/03/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il diritto di difesa dell’ente: tra difesa tecnica e difesa personale.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 241– 246; cap. XV, pp. 247 - 254

Lezione 30
24/03/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Le misure cautelari nel d. lgs. n. 231/2001: principi generali; misure cautelari interdittive e reali.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308

Lezione 31
31/03/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Il sistema cautelare interdittivo nel d. lgs. n. 231/2001: il procedimento applicativo delle misure. La sospensione delle misure cautelari.

Le impugnazioni in materia cautelare.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308

Lezione 32
14/04/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La disciplina delle indagini preliminari per l’accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326

Lezione 33
21/04/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

La conclusione delle indagini: archiviazione e contestazione dell’illecito amministrativo all’ente; l’udienza preliminare e i possibili esiti.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326

Lezione 34
28/04/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

Le disposizioni dettate dal d. lgs. n. 231/2001 in materia di procedimenti speciali.

Il giudizio.

Le disposizioni in materia di impugnazioni.

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. IV, sez. II; cap. IV, sez. IV 

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIX, pp. 327 – 376; cap. XX, pp. 377 – 386; cap. XXI, pp. 387 - 398

Lezione 35
05/05/2015
Ora: 14:00
Ore di lezione: 2
Docente: E. Mancuso

Argomenti

L'esecuzione delle sanzioni

 

Chiusura del corso

Letture

Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. V

 

o in alternativa

 

Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XXII, p. 399 ss.

 

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