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L40111 Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario
Scuola di Diritto
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2014/15 Annuale
Obiettivi di apprendimento attesi
Apprendere la struttura e la dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea, con particolare riguardo alla integrazione dei sistemi giuridici nazionali e sovranazionali in ambito UE.
Conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano, analizzando le possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale.
Infine, nel corso del secondo semestre, apprendere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability), secondo la disciplina del d. lgs. n. 231 del 2001.
Risultati di apprendimento attesi
A conclusione del corso lo studente sarà in grado di
- orientarsi nella struttura e nella dinamica delle fonti disciplinanti il procedimento penale di derivazione interna ed europea;
- conoscere i principali istituti che caratterizzano l’ordinamento processuale penale italiano;
- analizzare le possibili dinamiche d’accertamento, dalla ricezione della notitia criminis alla formazione del giudicato penale;
- conoscere le peculiarità riguardanti l’accertamento della responsabilità derivante reato delle persone giuridiche (corporate criminal liability).
Contenuti dell’insegnamento
Il corso è articolato in due parti:
- I semestre: Diritto processuale penale (60 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)
- II semestre: Diritto processuale penale societario (22 ore di lezioni frontali + 8 ore di laboratorio esperienziale)
DIRITTO PROCESSUALE PENALE
Il corso sarà costituito da lezioni che verteranno sui seguenti argomenti:
1. Le fonti del diritto processuale penale.
2. La legge processuale penale nel tempo e nello spazio.
3. L'ordinamento giudiziario.
4. I soggetti.
5. Gli atti.
6. Il sistema delle prove.
7. Le misure cautelari.
8. Le indagini preliminari del p.m., le investigazioni difensive e l'udienza preliminare.
9. I procedimenti speciali.
10. Il giudizio di primo grado davanti al tribunale in composizione collegiale e in composizione monocratica e davanti al giudice di pace.
11. I mezzi di impugnazione ordinaria e straordinaria.
12. Il giudicato e la sua efficacia interna ed esterna al processo penale.
13. L’esecuzione penale.
DIRITTO PROCESSUALE PENALE SOCIETARIO
Il procedimento penale a carico degli enti per la responsabilità «amministrativa» ai sensi del D. Lgs n. 231/2001.
Metodologia Didattica
Didattica frontale tradizionale, anche mediante l’ausilio di presentazioni ppt e materiali didattici di volta in volta resi disponibili dal docente sulla pagina web “my.liuc.it”
Gli studenti riceveranno le indicazioni della bibliografia utilizzata a sostegno di ogni singola lezione e sono invitati ad affrontare la lettura dei testi indicati in linea con la progressione del corso, in modo da poter interloquire con il docente sui testi legislativi oggetto di analisi.
Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.
Prova orale finale.
La scelta della valutazione in forma di colloquio orale conclusivo - mediante la posizione di quesiti aperti - mira a verificare la capacità dello studente di organizzare un ragionamento giuridico nella cornice del sistema processuale di riferimento, con il necessario e pertinente rinvio alla struttura del codice di procedura penale. La formulazione di una risposta in chiave discorsiva ha come scopo, altresì, la verifica della padronanza del linguaggio tecnico-giuridico di settore e la capacità logica di interazione dei diversi istituti processuali nella sequela tipica della verifica di colpevolezza scaturente dalla notizia di reato.
Syllabus
| Lezione 1 16/09/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Introduzione del corso; il sistema delle fonti interne ed europee Letture Letture suggerite: Tonini, P., Manuale di procedura penale, parte I, cap. I. |
| Lezione 2 17/09/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il sistema delle fonti del processo penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Giarda, A., il sistema delle “fonti” della procedura penale, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II. |
| Lezione 3 23/09/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il giusto processo legale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II. |
| Lezione 4 24/09/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il giusto processo legale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte I, cap. II. o, in alternativa, Conso G., Introduzione, in Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. I-II. |
| Lezione 5 30/09/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti I soggetti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III. |
| Lezione 6 01/10/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I soggetti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. I. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. III. |
| Lezione 7 07/10/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Gli atti del procedimento penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte I, cap. IV. |
| Lezione 8 08/10/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. II. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X |
| Lezione 9 14/10/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il procedimento ordinario: la finalità delle indagini preliminari e il rapporto con le investigazioni difensive Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. I e cap. IV. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X. |
| Lezione 10 15/10/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il procedimento ordinario: la notizia di reato e le indagini preliminari; le attività della polizia giudiziaria e il ruolo del pubblico ministero; i mezzi di ricerca della prova Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. V e patte III, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X; parte II, cap. V e VII. |
| Lezione 11 21/10/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il sistema delle misure cautelari: definizione di misura cautelare; riserva di legge e di giurisdizione; disposizioni generali Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX. |
| Lezione 12 22/10/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il sistema delle misure cautelari: le misure cautelari personali; le misure cautelari reali; le impugnazioni contro le misure cautelari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. VI. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IV. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte III, cap. VIII-IX. |
| Lezione 13 28/10/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti La conclusione delle indagini preliminari: nozione di azione penale; forme d’esercizio dell’azione penale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. X-XI. |
| Lezione 14 29/10/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti La conclusione delle indagini preliminari e l’udienza preliminare: funzione; forme; svolgimento; esiti Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. II. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. V. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI. |
| Lezione 15 04/11/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti L’udienza preliminare e i procedimenti speciali deflativi del dibattimento Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII |
| Lezione 16 05/11/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I procedimenti speciali Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XI-XII. |
| Lezione 17 11/11/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti I principi generali sulla prova: principio dispositivo, diritto alla prova, onere della prova; ricerca, ammissione, assunzione e valutazione della prova; il contraddittorio per la prova Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. III. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI. |
| Lezione 18 12/11/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I mezzi di prova: la prova testimoniale; la prova tecnica Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte II, cap. IV-V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. III. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte II, cap. V-VI. |
| Lezione 19 18/11/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il giudizio: atti preliminari al dibattimento; glia tti introduttivi al dibattimento; le richieste di prova; il contraddittorio dibattimentale Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII. |
| Lezione 20 19/11/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il giudizio: esame dei testimoni e delle parti; la cross examination; le contestazioni probatorie Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII. |
| Lezione 21 25/11/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti La modifica dell’accusa in dibattimento: le nuove contestazioni dibattimentali; la deliberazione della sentenza; requisiti della sentenza Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte III, cap. V. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VII. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIII |
| Lezione 22 26/11/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I procedimenti differenziati: il procedimento davanti al tribunale in composizione monocratica e il procedimento davanti al giudice di pace Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte IV, cap. II-III. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. VI. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte IV, cap. XIV; parte V, cap. XV. |
| Lezione 23 02/12/2014 Ora: 14:30 Ore di lezione: 3 Docente: E. Mancuso | Argomenti Le impugnazioni: i principi generali; principio di tassatività; mezzi di impugnazione ordinari e straordinari Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. I. o, in alternativa, Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX. o, in alternativa, AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XVIII. |
| Lezione 24 03/12/2014 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I mezzi di impugnazione ordinari: l’appello e il ricorso per cassazione. I mezzi di impugnazione straordinari e il giudicato. Letture Tonini, P., Manuale di procedura penale, Giuffrè, Milano, parte V, cap. II-IV; parte VI, cap. I.
o, in alternativa,
Conso, G., Grevi, V., Compendio di procedura penale, Cedam, Padova, cap. IX-X.
o, in alternativa,
AA.VV., Procedura penale, Giappichelli, Torino, parte VI, cap. XIX-XXIII. |
| Lezione 25 17/02/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Diritto processuale penale societario: introduzione al corso: principi generali; la struttura dell’illecito dell’ente; il sistema sanzionatorio; i reati presupposto. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. I, §15-§16
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. III, pp. 37 – 44; cap. IV, pp. 47 – 56; cap. XI, pp. 179 - 206 |
| Lezione 26 24/02/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti I principi desumibili dalla delega legislativa in materia di accertamento: giurisdizione penale, attribuzione; eterointegrazione normativa. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. II, pp. 15 – 36; cap. XIV, pp. 225 – 226 |
| Lezione 27 03/03/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti L’autonomia della responsabilità dell’ente; il simultaneus processus. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II
o, in alternativa,
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. VI, pp. 79 – 82;cap. VII, pp. 85 – 105; cap. XI, pp. 179 – 206; cap. XIII, pp. 219 – 224; cap. XIV, pp. 226– 231 |
| Lezione 28 10/03/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti La procedibilità dell’illecito amministrativo; la rappresentanza dell’ente Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 232 – 240 |
| Lezione 29 17/03/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il diritto di difesa dell’ente: tra difesa tecnica e difesa personale. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. II
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIV, pp. 241– 246; cap. XV, pp. 247 - 254 |
| Lezione 30 24/03/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Le misure cautelari nel d. lgs. n. 231/2001: principi generali; misure cautelari interdittive e reali. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308 |
| Lezione 31 31/03/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Il sistema cautelare interdittivo nel d. lgs. n. 231/2001: il procedimento applicativo delle misure. La sospensione delle misure cautelari. Le impugnazioni in materia cautelare. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. III, sez. I-II
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVI, pp. 255– 294; cap. XVII, pp. 295 - 308 |
| Lezione 32 14/04/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti La disciplina delle indagini preliminari per l’accertamento di illeciti amministrativi derivanti da reato Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326 |
| Lezione 33 21/04/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti La conclusione delle indagini: archiviazione e contestazione dell’illecito amministrativo all’ente; l’udienza preliminare e i possibili esiti. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap IV, sez. I
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XVIII, pp. 309 – 326 |
| Lezione 34 28/04/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti Le disposizioni dettate dal d. lgs. n. 231/2001 in materia di procedimenti speciali. Il giudizio. Le disposizioni in materia di impugnazioni. Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. IV, sez. II; cap. IV, sez. IV
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XIX, pp. 327 – 376; cap. XX, pp. 377 – 386; cap. XXI, pp. 387 - 398 |
| Lezione 35 05/05/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2 Docente: E. Mancuso | Argomenti L'esecuzione delle sanzioni
Chiusura del corso Letture Varraso G., Il procedimento per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato, Giuffrè, Milano, 2012, cap. V
o in alternativa
Presutti A. - Bernasconi A., Manuale della responsabilità degli enti, Giuffré, Milano, 2013, cap. XXII, p. 399 ss. |
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