L40111 Diritto processuale penale - Diritto processuale penale societario

Argomenti

Poteri d’iniziativa probatoria esercitabili dal giudice

Letture

Materiale giurisprudenziale

Corte cost., 26 marzo 1993 n. 111

Cass., sez. un., n. 11227, 6 novembre 1992 (dep. 21 novembre 1992), imp. Martin, in CED Cass., 191606

Cass., sez. un., n. 41281, 17 ottobre 2006 (dep. 18 dicembre 2006), P.M. in proc. Greco, in CED Cass., 234906

Argomenti

Giudizio abbreviato e attività di investigazione difensiva: diritto alla controprova e facoltà del pubblico ministero

Letture

Materiale giurisprudenziale

Corte cost., 4 aprile 2011 n. 117

Corte cost., 22 giugno 2009 n. 184

Corte cost., ord. 20 giugno 2005 n. 245

Argomenti

Nuove contestazioni e diritto “all’accesso” ai riti alternativi

Letture

Materiale giurisprudenziale

Corte cost., 22 ottobre 2012 n. 237

Corte cost., 14 dicembre 2009 n. 333

Argomenti

Gli effetti della sentenza della Corte Europea che accerti l’assenza di equità del processo, ai sensi dell’art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell’uomo.

Letture

Materiale giurisprudenziale

Corte cost., 4 aprile 2011 n. 113

Corte cost., 16 aprile 2008 n. 129

Corte cost., 22 ottobre 2007, n. 348 - 349

Cass., sez. I, n. 2800, 1° dicembre 2006 (dep. 25 gennaio 2007), P.M. in proc. Dorigo, in CED Cass., 235447

Argomenti

L'adozione e l'efficace attuazione dei modelli di organizzazione

Letture

Materiale giurisprudenziale

Tribunale di Milano, 28 dicembre 2011: definizione, rilievo e caratterististiche dei modelli di organizzazione e gestione.

Cass. pen.,  sez. II, 06 luglio 2012, n. 35999: omessa adozione e attuazione del modello organizzativo e gestionale; conseguenze.

Corte di Appello di Milano, sezione II, 21 marzo 2012 (dep. 18 giugno 2012) (Impregilo): reati commessi dopo l’adozione del modello conforme alle linee-guida di Confindustria; reati commessi prima dell’adozione del modello ma dopo l’adozione di un codice di autodisciplina sulla base dei principi dettati da Borsa Italiana, efficacia esimente; contenuto minimo essenziale previsto dall'art. 6 del d.lgs. 231/2001.

Argomenti

L'autonomia della responsabilità dell'ente: principi e deroghe

Le misure cautelari al riscontro della prassi

Letture

Materiale giurisprudenziale

Autonomia della responsabilità

Cass. pen., sez. V, 04 aprile 2013, n. 20060: omessa individuazione dell’autore del reato presupposto, prescrizione, conseguenze sul piano della responsabilità amministrativa.

Le misure cautelari

Tribunale di Milano, sezione XI penale in funzione di giudice del riesame, 7 Maggio 2008 - (ud. 28 aprile 2008) – ordinanza: onere per l’accusa di provare tutti gli elementi costitutivi della fattispecie dell’illecito dell’ente; nozione e prova concreta dell’interesse o vantaggio dell’ente.

Cass. pen., sez. VI, 05 marzo 2013, n. 10903: modello a contraddittorio anticipato; ordinanza applicativa di misure cautelari interdittive; rinvio all’ordinanza applicativa di misura cautelare personale; non assolvimento dell’onere motivazionale.

Cass. pen., sez. VI, 22 novembre 2011 (c.c. 28 settembre 2011) n. 43108

Cass. pen., sez. VI, 02 febbraio 2012, n. 6248: revoca sanzioni interdittive; riparazione delle conseguenze del reato ex art. 17.

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La costituzione di parte civile e la confisca

Letture

Materiale giurisprudenziale

Costituzione di parte civile

Corte di giustizia dell’Unione europea, 12 luglio 2012 (causa C-79/11)

Cass. pen., sez. VI, 22 gennaio 2011 (c.c. 5 ottobre 2010) n. 2251: costituzione di parte civile

Confisca

Cass. pen., sez. VI, 2 maggio 2013 (c.c. 10 gennaio 2013) n. 19051: confisca; natura; caratteristiche.

Cass. pen., 4 giugno 2013 (c.c. 8 aprile 2013) n. 24277: la nozione di profitto rilevante; parametri valutativi.

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Il sequestro preventivo

Letture

Materiale giurisprudenziale

Cass. pen., sez. VI, 31 maggio 2012, n. 34505: presupposti; gravi indizi di responsabilità dell'ente.

Cass. pen. sez. III, 09 maggio 2013, n. 22980: sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente; violazioni finanziarie commesse dal legale rappresentante della società; beni di proprietà dell’ente.

Cass. pen.,  sez. VI, 10 gennaio 2013,  n. 19051: sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente; valutazione relativa all'equivalenza tra il valore dei beni e l'entità del profitto.

Cass. pen., sez. III, 23 ottobre 2012, n. 15349: sequestro preventivo funzionale alla confisca per equivalente; violazioni tributarie; possibilità di sottoporre a vincolo di indisponibilità i beni appartenenti alla persona giuridica.

Cass. pen., sez. un., 27 marzo 2008, n. 26654: Sequestro preventivo a fini di confisca; Riesame del provvedimento applicativo; Regime di impugnazione.

Cass. pen., sez. VI, 02 febbraio 2012, n. 6248: messa a disposizione del profitto indebitamente conseguito; messa a disposizione di beni di valore asseritamente equivalente al profitto del reato; insufficienza; carattere subordinato della confisca per equivalente.