My.LIUC
il portale dello studente

Segreteria online
(portale studente principale)
Self service studenti
(gestione avvisi)
LIUC e-Corsi
(materiale didattico)
Istruzioni per accesso

Servizi per:
studenti
laureandi
docenti
personale di gestione

I corsi
Guide dello studente
Orario delle lezioni
Calendario degli appelli
Ricevimenti dei docenti
Le persone

Rete Wireless di Ateneo
Servizi Office 365
MATLAB e Simulink

International students

L12026 Diritto Penale dell'Economia

Scuola di Diritto
Scheda Insegnamento
Anno Accademico 2015/16 Primo Semestre

Docente Titolare	Mario Zanchetti
E-mail	mzanchetti@liuc.it
Ufficio	Edificio Torre Terzo Piano
Telefono	0331 572436

Obiettivi di apprendimento attesi

Al termine del corso lo studente sarà in grado di:

- valutare le principali aree di rischio penale all’interno dell’impresa;

- interpretare ed applicare le norme che prevedono singole fattispecie di reato, mettendole in relazione con gli istituti appresi nella prima parte del corso;

- scegliere tra diverse opzioni interpretative di una data norma quella più favorevole alla tesi che si vuole sostenere;

- rinvenire il materiale giurisprudenziale e dottrinale utile a sostenere una determinata tesi;

- argomentare oralmente una determinata tesi.

Contenuti dell’insegnamento

Una prima parte del programma sarà dedicata allo studio del metodo attraverso cui il giurista interpreta una norma incriminatrice per applicarla ai casi che di volta in volta si presentino alla sua attenzione.

Una seconda parte del programma sarà rivolta allo studio di concetti generali utili per la comprensione di tutto il diritto penale dell’economia.

In seguito saranno affrontati diversi gruppi di norme, attinenti, in particolare, al diritto penale fallimentare, al diritto penale societario, alla disciplina della responsabilità da reato degli enti, al diritto penale del mercato finanziario.

1. L'interpretazione della norma penale.

2. Il diritto penale dell’economia.

2.1 I confini mobili della materia.

2.2 Le diverse generazioni di norme.

2.3 I beni giuridici tutelati.

3. La ricettazione; il riciclaggio e l’impiego di beni di provenienza illecita.

4. La responsabilità delle società derivante da reato (D. Lgs. 8 giugno 2001 n. 231).

5. I reati fallimentari.

6. I reati societari (in particolare, il D. Lgs. 11 aprile 2002 n. 61).

7. La tutela penale del mercato finanziario.

7.1 L’impresa e il mercato.

Metodologia Didattica

Il corso si articolerà in una serie di lezioni frontali agli studenti. Durante le lezioni gli studenti verranno stimolati a ragionare e in alcuni casi a partecipare attivamente alla discussione guidata dal docente durante la lezione stessa.

Gli studenti sono invitati a studiare di volta in volta il contenuto degli appunti, integrandoli con la parti del manuale o le letture consigliate, posto che durante le lezioni successive verrà data per scontata la conoscenza di quanto ha formato oggetto delle lezioni precedenti.

Gli studenti sono tenuti a consultare regolarmente il sito web del corso su “my.liuc.it”.

Modalità con cui viene accertata l’effettiva acquisizione dei risultati di apprendimento.

La prova di esame si svolgerà al termine del corso e sarà esclusivamente orale. Non sono previste prove intermedie. Oltre allo studio del materiale didattico sopra indicato, sarà oggetto di valutazione la discussione di un caso pratico nei processi simulati che si terranno durante il corso. Coloro che non avranno sostenuto la discussione di un caso pratico in aula, saranno esaminati in merito direttamente dal docente durante la prova orale di esame.

Syllabus

Lezione 1 22/09/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Introduzione alla parte speciale Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Introduzione ai delitti contro il patrimonio, capitolo 1
Lezione 2 23/09/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Diritto penale dell’economia - l’interpretazione della norma L’ interpretazione della norma penale: analisi di una fattispecie Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Introduzione ai delitti contro il patrimonio, capitoli 2 – 4 – 11
Lezione 3 29/09/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Diritto penale ed economia: reati che distruggono, distribuiscono e producono ricchezza L’evoluzione del diritto penale dell’economia Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte I, capitolo 11 Sentenze di riferimento (disponibili presso la segreteria della Scuola)
Lezione 4 30/09/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Il concetto di patrimonio e di economia pubblica come interessi tutelati dal diritto penale Le decisioni nelle organizzazioni complesse e i disastri Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte I, capitolo 11 Sentenze di riferimento (disponibili presso la segreteria della Scuola)
Lezione 5 06/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Allegro Pontani	Argomenti Formazione dei gruppi per i processi simulati Introduzione ai processi simulati e presentazione dei casi: (1) la responsabilità dello psichiatra per il suicidio del paziente; (2) la responsabilità dello psichiatra per l’omicidio commesso dal paziente; (3) BIPOP Carire; (4) responsabilità ex art. 40 cpv c.p. del dirigente scolastico per il delitto commesso dall’insegnante Letture Sentenze di riferimento (disponibili presso la segreteria della Scuola)
Lezione 6 07/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: F. Sardella	Argomenti Presentazione dei casi per i processi simulati:; (5) Bancarotta De Bellis; (6) Caso Lucini; (7) bancarotta Bernini; (8) caso Trento/Malé Letture Sentenze di riferimento (disponibili presso la segreteria della Scuola)
Lezione 7 13/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Introduzione alla responsabilità degli enti Letture Pulitanò D., Diritto penale, Parte IX, Il sistema dell’illecito amministrativo
Lezione 8 14/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Il D. Lgs. 231/2001 I criteri di imputazione della responsabilità Le sanzioni Letture Pulitanò D., Diritto penale, Parte IX, Il sistema dell’illecito amministrativo
Lezione 9 20/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: F. Sardella	Argomenti I Modelli di organizzazione e gestione I Modelli di organizzazione e gestione: in particolare, la costruzione di un Modello Letture Pulitanò D., Diritto penale, Parte IX, Il sistema dell’illecito amministrativo
Lezione 10 21/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Ricettazione Riciclaggio e impiego di beni di provenienza illecita Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte I, capitoli 2 – 3 – 9
Lezione 11 27/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Introduzione ai reati societari Il d. lgs. 61/2002 e la legge 69/2015 Presentazione delle sentenze Romiti e Crespi Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 1
Lezione 12 28/10/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Allegro Pontani	Argomenti La sentenza Romiti La sentenza Crespi Il nuovo art. 2621 c.c. e la novella della legge anticorruzione Letture Sentenza di riferimento (disponibile presso la segreteria della scuola) AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 1
Lezione 13 03/11/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti (segue) l’art. 2622 c.c. Artt. 2625 - 2636 - 2638 c.c. (la lezione potrà essere concentrata solo su alcune di queste fattispecie) Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 1
Lezione 14 04/11/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: F. Sardella	Argomenti Artt. 2632 - 2626 - 2627 - 2628 - 2629 - 2633 c.c. Artt. 2630 - 2631 - 2634 (e interessi compensativi) - 2635 - 2629 bis - 2640 - 2641 c.c. (la lezione potrà essere concentrata solo su alcune di queste fattispecie) Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 1
Lezione 15 11/11/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Allegro Pontani	Argomenti Il fallimento nella struttura dei reati di bancarotta Bancarotta fraudolenta patrimoniale Bancarotta documentale e preferenziale Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 2
Lezione 16 17/11/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti Bancarotta semplice Bancarotta impropria La bancarotta nella giurisprudenza della Corte di Cassazione Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 2 Sentenze di riferimento (disponibili presso la segreteria della scuola)
Lezione 17 18/11/2015 Ora: 14:00 Ore di lezione: 2,5 Docente: M. Zanchetti	Argomenti I reati finanziari Letture AA.VV., Tutela penale del patrimonio (a cura di Pulitanò D.), Parte 2, capitolo 3

Per accedere al syllabus completo entrate nel selfservice studenti